公告日期：2016-07-06

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-081青岛特锐德电气股份有限公司关于投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力与综合竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟通过子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”或“甲方”）与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海融和投资”或“乙方”）、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”或“丙方”）签署《合资经营协议书》，共同出资成立“上海融和特来电新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中特来电以现金出资2,550万元整，占合资公司51%的股份。2、本次投资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；根据2016年5月30日召开的公司2015年度股东大会授权，本次对外投资已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后具体实施。3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对手方介绍1、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）成立于2015年10月16日，统一社会信用代码: 91310000MA1K30J47D，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号402-21室，经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务咨询，企业管理咨询。公司及子公司与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）不存在关联关系。2、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）青岛特分享股权投资企业（有限合伙）成立于2015年12月，统一社会信用代码:91370282MA3C4HQG8P，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人徐芳，注册地点为山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心一期--海创中心，经营范围:新能源汽车、汽车充电、售车、租车、电力设备、智能电网、智能充电、应用软件、智能装备、海洋、海洋医药生物等领域股权投资。公司及子公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）不存在关联关系。三、投资标的基本情况1、出资方式各方均以现金出资，注册资金将根据合资公司实际运营情况同比例分批注资。2、标的公司基本情况公司名称：上海融和特来电新能源有限公司（暂定名，实际以工商局核定为准）公司类型：有限责任公司经营范围：新能源汽车充换电设施建设运营；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售，技术咨询及服务、技术转让；智能化程序设计、施工，系统集成。（实际以工商核定为准）股权结构：甲方以现金出资2,550万元整，占合资公司51%的股份；乙方以现金出资1,950万元整，占合资公司39%的股份，丙方以现金出资500万元整，占合资公司10%的股份。四、合资经营协议的主要内容1、合作各方甲方：青岛特来电新能源有限公司乙方：上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）丙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）2、合资公司股权比例和出资方式合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中甲方以现金出资2,550万元整，占合资公司51%的股份；乙方以现金出资1,950万元整，占合资公司39%的股份，丙方以现金出资500万元整，占合资公司10%的股份。3、公司治理（1）合资公司设立董事会，董事会由5名董事组成，其中甲方委派3人，乙方委派2人。董事会设董事长1人，由乙方委派的董事担任，经董事会选举产生；董事长和董事的任期为3年，经委派方继续委派可以连任。（2）合资公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中甲方委派1名，乙方委派1名，通过职工代表大会、职工……[点击查看原文][查看历史公告]

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