公告日期：2016-06-28

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-072青岛特锐德电气股份有限公司关于国开发展基金有限公司参股特锐德高压的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述1、国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）、青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）拟签订《投资合同》。国开发展基金拟以人民币19,500万元对公司的全资子公司特锐德高压进行增资，其中18,460万元作为注册资本、1,040万元作为资本公积金，用于高压设备研发与制造项目，并全权委托国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）代为行使本次增资后国开发展基金对特锐德高压及特锐德享有的全部权利。本次增资完成后，特锐德高压的注册资本将由20,000万元变更为38,460万元，公司持有特锐德高压52%的股权，国开发展基金持有特锐德高压48%的股权（投资后的股权比例，最终以评估结果为准，公司将在定期报告中披露增资进展）。国开发展基金本次投资期限为12年，本次投资的年投资收益率为1.2%。后期，国开发展基金将按合同约定实现投资回收。2、上述事项已于2016年6月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需公司股东大会批准。3、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对手方介绍本次交易的主体为国开发展基金有限公司，国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司。采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金的投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。三、交易标的基本情况1、交易金额、出资方式国开发展基金以人民币19,500万元对青岛特锐德高压设备有限公司进行增资，其中18,460万元作为注册资本、1,040万元作为资本公积金。本次增资完成后，特锐德高压的注册资本将由20,000万元变更为38,460万元，特锐德持有特锐德高压52%的股权，国开发展基金持有特锐德高压48%的股权（投资后的股权比例，最终以评估结果为准，公司将在定期报告中披露增资进展）。2、交易标的基本情况公司名称：青岛特锐德高压设备有限公司公司类型：有限责任公司注册资本：20,000万人民币经营范围：研发、设计、制造、销售500KV及以下变配电设备及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。股权结构：特锐德高压为公司全资子公司，公司控制其100%股权。四、投资合同的主要内容1、本次增资（1）国开发展基金以人民币现金19,500万元增资款项对青岛特锐德高压设备有限公司进行增资，其中 18,460万元作为注册资本，1,040万元作为资本公积金。本次增资完成后，特锐德高压的注册资本将由20,000万元变更为38,460万元。（2）国开发展基金本次投资的期限为：自首笔增资款缴付完成日之日起 12年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定的方式实现投资回收。（3）特锐德高压收到本次增资的投资款项后，在合同约定条款所述资金监管要求已得到全部满足时，且就本次增资事宜，在《投资合同》签订之日起3个月内完成工商变更登记的。2、投后管理本次增资完成后，国开发展基金不向特锐德高压委派董事、监事和高级管理人员，股东会是特锐德高压最高权力机构。3、投资回收宽限期届满后，国开发展基金有权选择如下一种和/或多种方式实现投资回收：方式一：回购（1）宽限期届满后，国开发展基金有权要求特锐德按照本条规定的时间、比例和价格回购国开发展基金持有的特锐德高压股权，特锐德有义务按照国开发展基金要求回购有关股权（每一次回购的股权以下称为“标的股权”）并在本条规定的回购交割日（最后一个回购交割日即为“投资退出日”）之前及时、足额支付股权回购价款。（2）特锐德在每个回购交割日前应当支付的股权回购价款按该次回购的标的股权的实际投资额为基础确定。特锐德回购计划如下：序号 回购交割日 标的股权……[点击查看原文][查看历史公告]

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