公告日期：2016-03-28

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-038青岛特锐德电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）定于2016年3月31日14:30在青岛市崂山区松岭路336号公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，公司已于2016年3月16日在中国证监会指定网站披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-031）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将公司2016年第二次临时股东大会的有关安排提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2016年3月31日（星期四）14:30（2）网络投票时间为：2016年3月30日—2016年3月31日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。4、股权登记日：2016年3月24日（星期四）5、出席对象：（1）截止2016年3月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。6、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室。二、会议审议事项本次会议共审议9项议案：1、《关于签署对外投资协议事项的议案》2、《关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案》3、《关于提请股东大会授权公司执行总裁执行具体投资事宜的议案》4、《关于特锐德高压为国开发展基金有限公司参股公司子公司提供担保的议案》5、《关于特锐德高压为公司提供担保的议案》6、《关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案》7、《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》8、《关于2016年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于2016年度公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》上述第4、5、6、7、9项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。三、会议登记方法1、登记时间：2016年3月30日，9:00-17:00。2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。3、登记手续：（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。4、登记地点及联系方式：联系人：杨坤 电话：0532-80938126传真：0532-89083388 邮箱：ir@qdtgood.com地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：2661045、其他事项：异地股东可采用信函或传真的……[点击查看原文][查看历史公告]

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