公告日期：2017-04-25

北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事2016年度述职报告（罗建北）各位股东及股东代表：本人担任北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。一、2016年度出席公司会议情况2016年度，公司共召开了二十六次董事会会议、六次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见的情况2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：1、2016年1月7日，公司第五届董事会第六十八次会议，对公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司、宁波梅山保税港区泰梧投资管理合伙企业（有限合伙）联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司的事项，进行了认真检查和审核,发表了事前认可意见和独立专项意见，同意上述关联交易事项。2、2016年4月20日，公司第五届董事会第七十五次会议，对公司与北京光合起源网络科技有限公司关联交易事项，进行认真检查和审核，发表了事前认可意见和独立意见，同意上述关联交易事项。3、2016年4月25日，公司第五届董事会第七十六次会议，对2015年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司聘任2016年度审计机构、2015年度公司募集资金存放与使用、2015年度公司关联交易事项、2015年度利润分配预案等事项发表了同意的独立意见；对公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁、注销已不符合激励条件的股票期权、回购注销已不符合激励条件的限制性股票等事项发表了同意的独立意见；对公司及子公司申请银行综合授信及担保事项发表了同意的独立意见。4、2016年5月10日，公司第五届董事会第七十七次会议，对公司换届选举事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。5、2016年5月27日，公司第六届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员、聘任公司董事会秘书等事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。6、2016年6月6日，公司第六届董事会第二次会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了审核，发表了同意的独立意见。7、2016年7月8日，公司第六届董事会第四次会议，对公司与蓝鸥科技有限公司、北京水泽林投资咨询有限公司联合设立面向职业教育领域的专业化投资管理有限公司暨关联交易事项进行了认真检查和审核，发表了事前认可意见和独立意见，同意上述事项。8、2016年8月1日，公司第六届董事会第六次会议，对公司控股子公司—北京裂变科技有限公司对外融资事项进行认真检查和审核，发表了事前认可意见和独立意见，同意上述事项。9、2016年8月17日，公司第六届董事会第七次会议，对公司2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况进行认真检查和审核，发表了同意的独立意见。10、2016年10月28日，公司第六届董事会第十次会议，对公司增选董事及聘任高级管理人员事项，发表了独立意见，同意增选杨凯程先生为董事、聘任杨凯程先生为副总裁。11、2016年11月28日，公司第六届董事会第十三次会议，对公司使用自有资金与关联方共同对控股子公司—北京神州泰岳智能数据技术有限公司增资的事项进行认真检查和审核,发表事前认可意见和独立意见。同意上述事项。12、2016年12月20日，公司第六届董事会第十四次会议，对公司转让控股公司—宁波金信通……[点击查看原文][查看历史公告]

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