公告日期：2016-11-29

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-080北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会第十三次会议于2016年11月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月23日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》公司计划与关联方——北京启天同信科技有限公司（简称“启天同信”）共同 出 资 2,000 万 元 对 北 京 神 州 泰 岳 智 能 数 据 技 术 有 限 公 司 ( 简 称 “ 智 能 数 据 公司”）进行同比例增资。增资完成后，智能数据公司注册资本为9,000万元，其中神州泰岳持股比例为85%；启天同信持股比例为15%。关联董事王宁、李力、黄松浪、徐斯平、汪铖回避表决。本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。特此公告。北京神州泰岳软件股份有限公司董事会2016年11月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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