公告日期：2016-07-09

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-057北京神州泰岳软件股份有限公司关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”或“公司”）计划与蓝鸥科技有限公司（简称“蓝鸥科技”）、北京水泽林投资咨询有限公司（简称“水泽林”）联合设立面向职业教育领域的专业化投资管理有限公司（简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币1,000万元，其中神州泰岳490万元、蓝鸥科技300万元、水泽林210万元。2、水泽林系北京诚行天下投资咨询有限公司（简称“诚行天下”）控股子公司，控股比例为99.99%。公司董事汪铖先生目前担任诚行天下的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与水泽林共同投资构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、董事会审议情况2016年7月8日，公司第六届董事会第四次会议审议了《关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的议案》，关联董事汪铖先生回避表决，其余9名董事一致同意该项议案，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。4、本次对外投资的资金来源于自有资金，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。二、交易对手方介绍1、蓝鸥科技有限公司设立时间：2012年10月注册地址：北京市海淀区毛纺路路南甲36号金五星商厦5层注册资本：6666.67万元法定代表人：刘辉经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；企业策划、设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；会议服务；承办展览展示活动；公共关系服务；翻译服务；教育咨询；文化咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：序号 股东姓名或名称 占注册资本比例1 刘辉 20%2 李静波 13.33%3 崔亚允 6.67%4 管辉 6%5 赵雅 6%6 天津蓝众时代科技信息中心（有限合伙） 8%7 北京神州泰岳软件股份有限公司 32%8 深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司 8%合计 100.00%2、北京水泽林投资咨询有限公司设立时间：2014年11月注册地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1106号源创空间大厦二楼219室注册资本：1000万元法定代表人：王守彦经营范围：投资管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择……[点击查看原文][查看历史公告]

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