公告日期：2016-03-30

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-014北京神州泰岳软件股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七十三次会议于2016年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月25日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于公司申请银行综合授信事项的议案》因业务发展需要，公司计划向招商银行股份有限公司北京万泉河支行申请综合授信，额度为人民币1亿元，可用于流贷、银承、国内信用证、对外担保（含内保外贷）、国际信用证、进口押汇，及境内履约类保函业务。有效期：12个月。保证方式：信用。本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。二、审议通过《关于对子公司——宁波普天通信技术有限公司增资的议案》公司计划使用自有资金1,900万元对公司全资子公司——宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）进行增资，增资完成后的注册资本为3,000万元。宁波普天所从事的电信运营商自动拨打测试业务是公司ICT领域（信息业与通信业两个行业的统称）运营管理软件研发和服务的重要组成部分。其主打产品自动拨打测试管理系统系列产品，已覆盖国内三大通信运营商，在中国移动通信集团公司的市场占有率达90%以上。此次增资有利于进一步增强公司在该领域的竞争优势，依托产业升级完善高新产品，进一步拓展宁波普天的产品研发、生产规模及项目优势，帮助运营商把握网络性能发展趋势，为移动网络优化和业务扩展提供科学依据。本议案自公司董事会审议通过后开始实施。本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。北京神州泰岳软件股份有限公司董事会2016年3月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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