公告日期：2017-03-31

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-023乐普（北京）医疗器械股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年3月29日（星期三）在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月18日以邮件方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：一、审议《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。公司独立董事陈磊、徐猛、付立家分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。二、审议《关于公司2016年度财务决算报告》的议案公司2016年度实现营业收入346,774.82万元，同比增长25.25%；实现营业利润86,421.48万元，同比增长26.34%；实现归属于上市公司股东的净利润67,925.57万元，同比增长30.40%。报告详见证监会指定信息披露网站。同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。三、审议《关于公司2016年度利润分配预案》的议案经立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第ZG10768号审计报告，公司2016年度母公司实现净利润354,992,008.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016年母公司净利润的 10%提取法定公积金35,499,200.86元，本次可供股东分配的利润为319,492,807.78元。公司拟以截至2017年1月完成非公开发行后的总股本1,781,652,921股为基数，按每10股派发现金红利0.98元（含税），共分配现金股利174,601,986.26元（含税）。同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。四、审议《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》的议案《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》详见证监会指定信息披露网站。年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。本报告及其摘要尚需提交2016年年度股东大会审议。五、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案公司出具了《2016年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZG10507号《内部控制鉴证报告》。详见证监会指定信息披露网站。同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。六、审议《关于公司高级管理人员2016年绩效及2017年度基薪方案》的议案会议逐一进行了单项表决：郭同军、魏战江、张霞、王泳、吕永辉、余占江、张冰峰、张志斌、林仪、隋滋野、蒲中勤、程凡12人的表决结果均为：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。七、审议《关于公司董事津贴》的议案经审议，董事会拟定公司第四届董事会董事津贴为每人每年18万元人民币。同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。八、审议《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。九、审议《关于公司2017年度日常关联交……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。