公告日期：2017-03-31

乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内及第三届董事会第三十五次会议的相关事项发表如下独立意见：一、独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号））和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：1、2015年3月，为支持下属企业的业务发展，公司为控股子公司浙江新东港药业股份有限公司提供不超过11,000万元担保，为参股公司北京雅联百得科贸有限公司提供不超过15,000万元担保。2016年3月，为全资子公司乐普（深圳）融资租赁有限公司提供不超过80,000万元的担保。上述担保事项的审议决策程序合法有效，提供担保的财务风险可控。除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在除上述担保事项外以前年度发生并累积至2016年12月31日的对外担保情形。2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。二、独立董事关于公司2016年度日常关联交易的确认及2017年度日常关联交易预计的独立意见1、公司2016年度发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，2016年度实际发生额在年度预计总金额范围之内。2、公司2017年度预计发生的日常关联交易出于公司生产经营和业务发展所需，关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，也不存在损害公司和所有股东利益的行为。三、独立董事关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见我们仔细阅读了公司2016年度利润分配预案等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：公司2016年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。四、独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公司《2016年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有效防范。2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。五、独立董事关于公司高级管理人员2016年度薪酬绩效考核与2017年度基薪方案的独立意见经认真核查，我们认为：2016年度公司严格执行高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，公司经营业绩考……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。