公告日期：2016-08-02

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 上市地点：深圳证券交易所乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）2016年8月中国证券监督管理委员会：根据贵会于2016年6月7日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（161149号）》，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”、“公司”、“发行人”或“申请人”）、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“申请人律师”）、北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见所涉及的问题进行了逐项核查和落实。公司与中介机构就反馈意见中提及的问题回复如下，请予以审核。如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相同。目录一、重点问题......61、申请人本次拟支付7.19亿元向拉萨恒宁创业投资合伙企业（有限合伙）及张克军收购乐普药业（原名“河南新帅克”）40%的股权。（1）请申请人说明乐普药业的历史沿革，说明拉萨恒宁创业投资合伙企业（有限合伙）的股权结构，拉萨恒宁创业投资合伙企业（有限合伙）的主要股东及张克军的基本情况，是否与申请人及其关联方存在关联关系，上述股东是否计划参与本次非公开发行股份的认购；（2）请申请人说明乐普药业土地、资产方面的完整性，运营资质齐备性。请保荐机构、律师核查并发表意见。.......................62、申请人本次拟从乐普心血管网络医院及O2O营销网络体系建设项目。预案披露，“公司以北京东直门全科门诊部实体医疗机构为平台，与着名医院以及着名医生合作，建立了具有高端医疗服务水平的乐普北京心血管网络医院平台。”请申请人：（1）说明项目建设及运营是否需取得的全部经营权或牌照，申请人是否存在不能取得的风险；（2）说明北京东直门全科门诊部的性质及运营合规性；（3）说明上述O2O项目的具体开展方式，以及与相关医生、医院、药房开展合作的合法合规性；说明项目线上推荐、销售产品的具体内容和来源，是否为申请人自主产品，如不是，说明项目的盈利模式及相关产品的来源，是否存在违法违规风险；（4）说明该项目线下建设的具体内容，自主建设的药房等实体是否涉及运营资质、是否自主运营。请保荐机构、律师核查并发表意见。.....................193、申请人前次募集资金为非公开发行股票，募集资金净额12.62亿元，于2015年12月31日到账，募集资金用途为全部用于补充流动资金。根据《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至2016年1月31日止，前次募集资金已全部用于补充流动资金。.......23根据2015年年报，全年申请人为取得子公司支付的现金净额为9.7亿元。申请人2015年6月以来，陆续投资艾德康、宁波秉琨、洛阳市第六人民医院、四川睿健、美国Quanterix公司、美华制药等，拟投资设立全球精准医疗创新投资基金。公司于2015年9月认缴出资35,000万元设立乐普金融，并陆续设立乐普租赁、乐普基金、乐普保险经纪。经2016年4月26日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司及控股子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有资金进行委托理财。请申请人：（1）说明前次募集资金补充流动资金的具体用途；（2）说明自2015年6月以来公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间，请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买 对的情形，上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定；（3）说明前次募集资金使用是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（三）款的规定；（4）说明前次募集资金的使用和相关信息披露是否符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及证券交易所募集资金的有关规定。请会计师核查第（1）项并发表意见，请保荐机构对上述事项逐一核查并发表意见。.........................................................234、根据申请材料，本次非公开发行股票……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。