公告日期：2015-12-29

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-99探路者控股集团股份有限公司关于与北京行知探索文化发展股份有限公司签署《投资意向协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次签订的《投资意向协议》为意向性投资协议，正式协议的签署尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行协商和谈判，该投资事项尚存在不确定性。2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。一、本次对外投资意向概述2014 年9月3日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与北京行知探索文化发展股份有限公司（即原北京行知探索文化传播有限公司，以下简称“行知探索”、“乙方”）、北京极之美旅行社有限公司（以下简称“极之美”）在北京共同签署了《增资认购协议》，协议约定探路者对极之美增资3900万元人民币并取得投资后极之美56.52%的股权（该事项请见公司于2014年9月3日披露的《关于以自有资金认购北京行知探索旅行社有限公司新增股份的公告》），极之美成为公司控股子公司，并于今年4月纳入公司合并报表范围。为进一步加强股权及业务的合作，开展公司旗下旅行服务等业务板块与行知探索之间的深度合作，形成双方基于会员用户和资源共享的相关业务高效协同，公司与行知探索于2015年12月29日签署了《投资意向协议》，公司拟以所持极之美的全部股权（占目前极之美的股权比例为56.52%）对行知探索进行增资，增资完成后，公司将成为行知探索股东，极之美成为行知探索的全资子公司。二、投资对方基本情况介绍公司名称：北京行知探索文化发展股份有限公司公司住所：北京市海淀区中关村南大街甲6号15层1501室企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)法定代表人：曲向东注册资本：1500万元经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；广告设计、制作（仅限使用计算机进行制作）；会议服务；承办展览展示活动；企业形象设计；销售服装鞋帽、日用杂货、工艺品、体育用品；计算机技术培训；零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2017年08月31日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）北京行知探索文化发展股份有限公司成立于2005年8月11日，已于2015年12月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）挂牌公开转让（证券代码：835073，证券简称：行知探索），是一家从事深度文化体验产品的设计执行为核心能力的文化创意公司，主营业务是通过“玄奘之路”的品牌向客户提供体验式文化赛事和体验式文化教育。三、投资意向协议的主要内容1、投资方式：甲方以所持极之美56.52%的股权对乙方进行增资，取得增资后乙方约21%的股权（具体股权比例以经审计、评估后双方董事会确认的结果为准），乙方同时接受甲方为达到这一持股比例而注入其他资产的可能安排。2、投资工作阶段性安排1）2016年1月10日前，甲方完成对乙方的详细尽职调查工作；2）2016年3月1日前，乙方完成本投资事项的相关内部程序，同时各方确定估值及具体投资方案，拟定并签署正式的《股权增资协议》；3）2016年3月31日前，完成全部的工商变更登记工作，以协助甲方取得由中国证券登记结算公司签发的股权证书。3、本意向书仅为甲方对乙方的投资意向性文件。具体的投资方案及条款以各方后续协商并签署正式的《股权增资协议》为准。4、投资前提条件：双方一致同意，正式《股权增资协议》签署的前提条件包括：1）甲方对乙方完成法律、财务、业务等方面的尽职调查工作；2）乙方的主营业务没有发生重大不利变化；3）投资条款经各方协商一致，并通过甲方、乙方双方各自的董事会及/或股东大会及相关投资决策层的批准。5、本意向书自双方签字盖章后生效。四、签署投资意向协议对公司的影响1、有利于双方加强业务合作，实现相关业务的高效协同行知探索主营业务属于文化赛事和文化教育领域，通过《玄奘之路》的文化背景资源……[点击查看原文][查看历史公告]

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