公告日期：2017-03-29

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-010安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于第六届董事会第二会议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年3月27日14:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2017年3月17日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：1、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》公司董事会认真听取了宋礼华先生《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，较好地完成了2016年度的经营目标，并结合公司实际情况对2017年的工作计划做了详细规划和安排。本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》《公司2016年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业指定信息披露网站公告的《公司2016年度报告》中的相关内容。公司独立董事张本照先生、曹进先生、张本照先生、周泽将先生、李晓玲女士、汪渊先生、刘光福先生向本董事会递交并将在2016年度股东大会上进行述职的《2016年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。3、审议通过《及其摘要》公司《2016年度报告及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2017年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》2016年度公司实现营业收入为84,921.64万元，比上年同期增长33.58%；营业利润为21,930.70万元，比上年同期增长46.07%；利润总额为23,123.22万元，比上年同期增长48.25%；归属于母公司普通股东的净利润为19,730.28万元，比上年同期增长44.80%。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现的净利润为128,380,379.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,838,037.94元后，加上年初未分配利润225,079,788.35元，扣除上年利润分配61,179,582.15元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为279,442,547.68元，资本公积（股本溢价）余额为500,960,374.53元。2016 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以 2016 年末总股本547,601,216股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利82,140,182.40元；以2016年末总股本547,601,216股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3.00股，共计转增股本164,280,365股。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。6、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。……[点击查看原文][查看历史公告]

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