公告日期：2016-11-10

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-067安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二十七次会议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年11月9日上午9:30 在公司A座902会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2016年10月29日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由12名董事组成，董事会提名宋礼华先生、宋礼名先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士、范清林先生、郑卫国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张本照先生、曹进先生、张本山先生、周泽将先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自公司股东大会通过之日起三年。公司第五届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第六届董事会候选人的提名。本议案各项子议案均尚需提交公司2016年第三次临时股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会选举。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事之独立意见》详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的同日公告。本议案经逐个表决，均以12票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。2、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》公司计划于2016年11月28日（星期一）14：30在公司A座1201会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。会议审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《安科生物：关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。特此公告。安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会2016年11月9日安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第六届董事会董事候选人简历宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，硕士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任国际干扰素及细胞因子学会会员，中国干扰素及细胞因子学会理事，中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授，本公司董事长、总经理。宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼华先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2016年11月8日，宋礼华先生本人持有本公司股份153,063,789 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，高级工程师。曾任职于马……[点击查看原文][查看历史公告]

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