公告日期：2016-07-09

证券代码： 300010 证券简称： 立思辰 公告编号： 2016－057北京立思辰科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书重要提示根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定， 北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“ 公司”或“本公司”）独立董事范玉顺受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2016 年 7 月 25 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人范玉顺作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2016 年第三次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、 公司基本情况及本次征集事项（一）公司基本情况公司名称： 北京立思辰科技股份有限公司公司证券简称： 立思辰公司证券代码： 300010公司法定代表人： 池燕明公司董事会秘书： 华婷公司联系地址： 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层公司邮政编码： 100192公司电话： 010-82736996公司传真： 010-682736055-6433（二）征集事项由征集人向公司股东征集公司 2016 年第三次临时股东大会所审议《 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、 《 关于北京立思辰科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 三项议案的委托投票权。（三）本委托投票权报告书签署日期为 2016 年 7 月 8 日。三、 本次股东大会基本情况关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司 2016 年 7 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《 北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。四、征集人基本情况1、 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员范玉顺先生，其基本情况如下：范玉顺先生： 范玉顺先生， 1962 年生，博士研究生，教授， 现任清华大学自动化系系统集成研究所所长、博士生导师、清华大学自动化系网络化制造实验室主任、国际自动控制联合会先进制造技术委员会委员、全国自动化系统与集成标准化委员会副主任、中国机械工程学会第六届机械工业自动化分会副主任，享受政府特殊津贴，现任东华软件股份公司、京北方信息技术股份有限公司独立董事。2、 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集事项的投票征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2016 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第三十二次会议，并且对《 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、《 关于北京立思辰科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 投了赞成票。六、征集方案征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制定……[点击查看原文][查看历史公告]

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