立思辰:2015年第七次临时股东大会决议公告

井百

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公告日期：2015-11-26

证券代码：300010 证券简称：立思辰公告编号：2015－133北京立思辰科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开情况1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2015年11月2日以公告形式发布了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年11月25日（星期三）下午3点（2）网络投票时间：2015年11月24日－2015年11月25日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年11月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年11月24日15：00至2015年11月25日15：00的任意时间。4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：董事长池燕明先生。7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。二、会议出席情况1、出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共22人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份313,023,009股，占公司有表决权股份总数的45.7250%。其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人13人，代表有表决权股份为62,834,845股，占公司有表决权股份总数的9.1786%。2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共12名，代表有表决权股份为286,707,913股，占公司有表决权股份总数的41.8810%。3、网络投票情况参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共10名，代表有表决权股份为26,315,096股，占公司有表决权股份总数的3.8440%。4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。三、议案审议和表决情况经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：（一）审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司股东大会认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。议案表决结果：同意313,007,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对15,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意62,819,325股，占出席会议有表决权股份总数的20.0686%；反对15,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（二）逐项审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的具体方案如下：（一）本次交易整体方案公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京康邦科技股份有限公司（以下简称“康邦科技”）全体股东所持康邦科技100%股权及江南信安（北京）科技有限公司（以下简称“江南信安”）全体股东所持江南信安100%股权；公司在本次收购同时，拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次资……[点击查看原文][查看历史公告]

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