公告日期：2015-11-19

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－128北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年11月25日（星期三）下午3点召开公司2015年第七次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2015年11月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况1、召开时间（1）现场会议召开时间：2015年11月25日（星期三）下午3点（2）网络投票时间：2015年11月24日－2015年11月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年11月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年11月24日15：00至2015年11月25日15：00的任意时间。2、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室3、股权登记日：2015年11月20日（星期五）4、召集人和会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集人为北京立思辰科技股份有限公司董事会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。5、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、出席对象：（1）截止2015年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东或其代理人。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。（4）其他相关人员。8、融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、提案审议事项1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（一）本次交易整体方案2.01 本次交易整体方案（二）本次收购方案2.02 交易对方及标的资产2.03 标的资产的价格及定价依据2.04 交易对价支付方式2.05 发行股票种类和面值2.06 定价基准日及发行价格2.07 发行数量2.08 股份锁定期2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置2.10 上市安排2.11 业绩承诺2.12 价格调整机制2.13 超额奖励安排2.14 损益归属2.15 决议的有效期（三）本次配套融资的发行方案2.16 发行方式2.17 发行股票种类和面值2.18 发行对象和认购方式2.19发行价格及定价原则2.20 配套募集资金金额2.21 发行数量2.22 募集配套资金用途2.23 锁定期安排2.24 本次发行前公司滚存未分配利润的处置2.25 上市安排2.26 决议有效期3、审议《关于及其摘要的议案》4、审议《关于公司与北京康邦科技股份有限公司的全体股东签署附条件生效的、的议案》5、审议《关于公司与江南信安（……[点击查看原文][查看历史公告]

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