公告日期：2017-06-28

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—60北京鼎汉技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）2017年6月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：一、对外投资概述1、交易概述公司2017年6月27日与南宁市青秀区人民政府签署了《轨道交通高端装备项目投资协议书》，公司拟规划投资6亿元，在南宁市青秀区打造轨道交通高端装备研发、生产基地，并拟以初期注册资本3亿元在南宁市青秀区投资设立南宁鼎汉轨道交通装备有限公司（最终名称以工商注册登记为准，简称“南宁鼎汉”），以实现项目落地。本协议所指投资规模为公司初步规划，实际投资进度及金额以南宁鼎汉未来业务开展需要为准。2、审批程序2017年6月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。3、其他说明本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。二、协议对方的基本情况公司本次签署协议的对方为南宁市青秀区人民政府。南宁市青秀区是广西壮族自治区首府南宁市的核心城区，位于市区东南部，城区总面积872平方公里,常住人口74.26万，辖4个镇，5个街道和1个省级经济开发区。优越的地理位置、便利的交通、完善的城市功能和宽松的投资环境，让青秀区成为了南宁市政治、经济、文化、金融、会展和信息中心。2015年，青秀区城区实现地区生产总值751亿元，同比增长9.3%；实现财政收入133亿元，同比增长21.31%；实现全社会固定资产投资659亿元，同比增长11.02%。（摘自“南宁市青秀区投资指南”）公司与协议对方不存在关联关系。三、拟投资子公司基本情况1、公司名称：南宁鼎汉轨道交通装备有限公司2、企业类型：有限责任公司3、法定代表人：顾庆伟4、注册资本：人民币30000万元5、股东出资方式及资金来源股东名称 出资方式 资金来源 出资额（万元） 出资比例北京鼎汉技术股份有限公司 货币出资 自有资金 30000 100%6、经营范围：轨道交通专用电气设备的研发、生产；销售轨道交通专用设备、电源系统、线缆系统、空调系统、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机软件及辅助设备、专业机械设备；技术开发、推广、服务及咨询；进出口贸易。以上相关信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。四、协议主要内容甲方：南宁市青秀区人民政府乙方：北京鼎汉技术股份有限公司1、双方按照长期合作、共同发展的基本原则，遵照国家现行法律、行政法规、监管规定及产业、行业政策开展各项工作，充分发挥各自优势，整合资源、合作共赢。甲方在政策扶持、政府服务等方面给予支持，乙方把南宁市青秀区作为战略发展重地，发挥技术研发、产品生产、管理经验、运营服务等方面优势，建立长期的战略合作关系。2、重点围绕中国-东盟桥头堡和国家“一带一路”发展战略节点城市——南宁市，完成乙方在中国西南地区和面向东盟国家的战略布局。通过在青秀区投资建设鼎汉轨道交通高端装备项目，打造面向西南地区乃至东盟的研发、生产基地，助推青秀区经济转型升级，促进鼎汉技术公司面向国内外拓展业务。3、项目名称：轨道交通高端装备项目。4、项目投资规模及内容：本项目计划投资6亿元人民币，打造公司面向东盟的轨道交通高端装备研发、生产基地，其中主要包括：车载空调系统、车载电源系……[点击查看原文][查看历史公告]

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