公告日期：2017-04-20

北京鼎汉技术股份有限公司独立董事2016年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京鼎汉技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2016年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2016年履行职责情况述职如下：一、参加董事会、股东大会情况2016年公司共召开了十三次董事会，六次股东会。本人应参加十三次董事会，实际参加十三次董事会，均为现场参加；本人应现场列席六次股东会，实际现场列席六次股东会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。二、2016年发表的独立意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。意见类时间 董事会 发表独立意见事项型1、公司符合非公开发行A股股票条件第三届董事 2、公司非公开发行股票方案及预案2016.1. 会第十八次 3、公司本次非公开发行股票发行方案论证分析 同意21 会议 4、公司本次非公开发行股票涉及关联交易5、前次募集资金使用情况和本次募集资金使用计划6、公司2016年-2018年股东分红回报规划2016.1. 第三届董事 1、公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整28 会第十九次 2、公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予 同意会议1、公司2015年度关联交易事项2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明3、公司2015年度利润分配方案4、2015年度内部控制的自我评价报告第三届董事 5、2015年度募集资金存放与实际使用情况2016.4. 会第二十次 6、公司第一期股票期权激励计划授出期权人员调整 同意7 会议 7、股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权8、公司符合非公开发行A股股票条件9、公司非公开发行股票方案（修订稿）及预案（修订稿）10、公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）11、本次非公开发行股份募集资金使用12、本次非公开发行股票涉及关联交易2016.5. 第三届董事4 会第二十二 1、公司第三期股权激励计划（草案）及其摘要 同意次会议2016.6. 第三届董事 1、公司第三期股票期权激励……[点击查看原文][查看历史公告]

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