公告日期：2017-03-30

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-22北京鼎汉技术股份有限公司关于收购德国艾思玛铁路技术有限公司100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述1．2017年2月，公司与SMA Solar Technology AG（艾思玛太阳能技术股份公司，简称“SMAAG”）、香港鼎汉控股集团有限公司（公司全资子公司，简称“香港鼎汉”）签署了《股份购买和转让协议》，协议约定由公司出资，通过香港鼎汉收购 SMAAG 持有的 SMARailwayTechnologyGmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）100%股权。由于 SMAAG 为德国法兰克福证券交易所的上市公司，考虑到德国法律要求的信息保密性和中国对境外投资审批具有的不确定性，双方约定签约时暂不公告相关内容。2．近日，该交易即将满足交割条件，公司董事会四届三次会议审议通过了《关于以不超过2亿元人民币收购德国 SMART100%股权的议案》，同意此次股权交易；独立董事经审慎核查对该交易发表了同意的独立意见。3．本次交易需支付2298万欧元以及相应的利息。本次交易采取竞标模式，公司对交易标的的估值综合考虑了可比公司和可比交易，结合标的公司的行业竞争优势、技术领先地位进行报价。4．本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审批。5．本次交易所需资金为鼎汉技术自有资金。6．目前该交易已取得北京市商委下发的N1100201700007号《企业境外投资证书》和北京市发改委下发的京发改【2017】263号《项目备案通知书》。二、交易对方的基本情况SMASolarTechnologyAG——艾思玛太阳能技术股份公司，成立于1981年，是全球领先的专业逆变器生产供应商，总部位于德国卡塞尔市（Kassel）的尼斯特谷(Niestetal)。2016年销售额预计约为10亿欧元。艾思玛太阳能是光伏逆变器的全球市场领导者，产品应用遍及全球，已经在全球四大洲的十四个国家，包括美国、中国、意大利、西班牙、韩国、法国、澳大利亚、希腊、捷克、比荷卢、葡萄牙、中东、加拿大、印度设立了分支机构。SMA AG目前拥有员工人数超过5,500人。2008年6月27日，SMA AG在德国法兰克福证券交易所上市（S92），并在2008年9月22日列入技术股指数（TecDAX）。三、交易标的基本情况1．标的公司概况SMART是SMAAG旗下从事轨道交通业务的全资子公司，2008年3月从集团业务剥离单独成立公司，总部位于德国卡塞尔市，注册资本20万欧元。主要从事轨道交通车辆专用创新型辅助电源转换器及其他电气设备的研发、生产和销售，并根据客户需求进行定制化开发和生产制造，是全球轨道交通电源领域的知名企业和技术领先企业。SMART 在地铁和有轨电车辅助电源技术方面国际领先，拥有MEE-NT技术平台，可实现轻量化、小型化、灵活、高密度、高集成度的车载辅助电源，并与国外各主机厂具有广泛的合作基础和应用案例。2．标的公司财务情况单位：百万欧元总资产 净资产 营业收入 EBITDA2015年度 26.39 12.34 17.73 -5.402016年度(未经审计) —— —— 23.95 1.71目前公司按照既定计划有序开展各项交接工作，并开展实施各项整合措施。因本项目采取竞标模式，且在本次交割完成前，按照德国法律及惯例，本次交易 目前无法获得标的公司的详细财务资料，从而无……[点击查看原文][查看历史公告]

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