公告日期：2016-01-19

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—04北京鼎汉技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月31日以董事会公告方式向全体股东发出召开2016年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年1月18日下午13：30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月17日下午15:00至2016年1月18日下午15:00期间的任意时间。截至本次股东会股权登记日2016年1月12日公司总股本527,029,952股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份293,392,280股，占上市公司总股份的55.6690％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份286,321,983股，占上市公司总股份的54.3275％；通过网络投票的股东12人，代表股份7,070,297股，占上市公司总股份的1.3415％。中小股东及股东代表17人，代表股份14,619,033股，占上市公司总股份的2.7739％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7,548,736股，占上市公司总股份的1.4323％；通过网络投票的股东12人，代表股份7,070,297股，占上市公司总股份的1.3415％。出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、议案审议和表决情况出席会议的股东及股东代表以记名投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：（一）《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见2015年12月31日公司在中国证监会指定网站上公布的《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要1、股权激励计划的目的表决结果：同意291,985,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.5207％；反对1,355,457股，占出席会议所有股东所持股份的0.4620％；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。其中中小股东表决情况：同意13,212,676股，占出席会议中小股东所持股份的90.3800％；反对1,355,457股，占出席会议中小股东所持股份的9.2719％；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3482％。2、股票期权激励对象的确定依据和范围表决结果：同意291,985,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.5207％；反对1,355,457股，占出席会议所有股东所持股份的0.4620％；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。其中中小股东表决情况：同意13,212,676股，占出席会议中小股东所持股份的90.3800％；反对1,355,457股，占出席会议中小股东所持股份的9.2719％；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3482％。3、股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量表决结果：同意291,985,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.5207％；反对1,355,457股，占出席会议所有股东所持股份的0.4620％；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。其中中小股东表决情况：……[点击查看原文][查看历史公告]

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