公告日期：2017-06-19

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-035华测检测认证集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年6月19日下午14：30。（2）网络投票时间：2017年6月18日至2017年6月19日 。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 19 日（星期一）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月18日（星期日）15:00至 2017年 6月 19日（星期一）15:00的任意时间。2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。4、召集人：公司董事会。5、主持人：陈砚 先生。（公司董事长因公务出差，由大会现场半数以上董事共同推举的一名董事主持）6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。8、出席本次会议股东情况：（1）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计【38】名，其所持有表决权的股份总数为【295,876,151】股，占公司股份总数的 【35.3378% 】。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表【 5 】名，代表股份数【216,212,710 】股，占公司股份总数的【 25.8232%】。通过网络投票的股东【 33】名，代表股份数【80,809,659 】股，占公司股份总数的【 9.6514% 】。（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)通过现场和网络投票参与的中小股东【35 】名，代表股份数【80,846,959】股，占公司股份总数的【9.6559%】。其中，通过现场投票参与的中小股东【2 】名，代表股份数【37,300 】股，占公司股份总数的【0.0045%】；通过网络投票的中小股东【33 】名，代表股份数【80,809,659】股，占公司股份总数的【9.6514%】。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要》本议案内容详见公司2017年6月2日在巨潮资讯网上披露的《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要。总表决结果：同意票为295,876,151股，占出席会议有表决权股东所持股份的100% ；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%；回避票数1,146,218股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859%（公司董事陈砚先生为本次员工持股计划成员之一，回避表决）。中小股东总表决结果：同意票为 80,846,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对票为0股，占出席会议中小股东所持股份的0% ；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。2、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法》 本议案内容详见公司2017年6月2日在巨潮资讯网上披露的《华测检测认证集团……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。