公告日期：2017-09-29

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-088惠州亿纬锂能股份有限公司关于设立全资子公司的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》, 同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司荆门亿纬锂电池有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“亿纬锂电”），投资完成后，公司将持有亿纬锂电100%的股权。（二）根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。（三）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、拟设立公司基本情况名称（暂定）：荆门亿纬锂电池有限公司注册资本：5,000万元经营范围：锂原电池的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务、进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持股比例：公司将持有亿纬锂电100%的股权。上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。三、本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响（一）本次对外投资的目的公司拟用自有资金在荆门投资设立全资子公司，公司建设完成后，将进一步扩大锂电池的生产规模，进一步提高生产设备的自动化和信息化水平，进一步巩固公司在锂原电池业务上国际领先的地位，从而提高公司整体核心竞争能力。本次投资符合公司战略发展要求，不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。（二）本次对外投资对公司业绩的影响本次投资将对公司以后年度的业绩产生积极影响，对本年度业绩不产生重大影响，如本次投资对公司业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。（三）存在的风险公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。设立后，可能会面临管理、内部控制等方面风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，优化资源配置。四、其他公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年9月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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