公告日期：2017-03-20

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-043惠州亿纬锂能股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳证券交易所创业板公司管理部：贵部关注函（【2017】第13号）已收悉，非常感谢贵部长期以来对惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）的工作指导和关心，并对公司于3月7日晚直通披露《关于转让麦克韦尔控制权的公告》提出的宝贵意见。对此，公司董事会高度重视，对关注函提出的问题进行了逐项核查和落实，现将有关具体情况回复如下：问题一、你公司选定陈志平作为本次股权转让交易对手方的原因、交易价格的确定依据，以及麦克韦尔对其股东变更尚需履行的程序和信息披露义务；【回复】1、公司选定陈志平为本次交易对手的原因公司认为将控制权转让给陈志平，让陈志平成为深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）的实际控制人，有利于麦克韦尔的长期发展，符合公司和麦克韦尔全体股东的利益，原因是：第一、陈志平是麦克韦尔的创始股东之一，在公司收购麦克韦尔前是麦克韦尔的实际控制人，一直担任麦克韦尔的法定代表人和总经理，目前是麦克韦尔的董事，对麦克韦尔业务、组织架构和经营模式等非常熟悉；第二、陈志平从事电子烟的研制、开发、生产和销售十多年，在电子烟业务和团队管理方面具有丰富经验，有能力带领团队将麦克韦尔的业务继续做强做大；第三、陈志平目前是麦克韦尔的第二大股东，持有麦克韦尔股份33.84%，从股权分布来说，最有可能成为麦克韦尔的第一大股东；第四、在公司与陈志平及管理团队深入沟通麦克韦尔未来发展规划后，陈志平表示愿意成为麦克韦尔的控股股东，继续带领团队做大做强麦克韦尔，实现股东价值最大化。2、交易价格公司转让的麦克韦尔7%股份需要在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的做市规则下进行，股份转让价格目前还不确定，具体影响金额也无法确定，公司后续将根据实际情况履行决策、审批程序和信息披露义务。3、麦克韦尔需要履行的程序及披露义务第一、《非上市公众公司收购管理办法》相关规定权益变动报告书根据《非上市公众公司收购管理办法》第十三条“有下列情形之一的，投资者及其一致行动人应当在该事实发生之日起2日内编制并披露权益变动报告书，报送全国股份转让系统，同时通知该公众公司；自该事实发生之日起至披露后2日内，不得再行买卖该公众公司的股票：（一）通过全国股份转让系统的做市方式、竞价方式进行证券转让，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公众公司已发行股份的10%；（二）通过协议方式，投资者及其一致行动人在公众公司中拥有权益的股份拟达到或者超过公众公司已发行股份的10%。投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公众公司已发行股份的10%后，其拥有权益的股份占该公众公司已发行股份的比例每增加或者减少5%（即其拥有权益的股份每达到5%的整数倍时），应当依照前款规定进行披露。自该事实发生之日起至披露后2日内，不得再行买卖该公众公司的股票。”收购报告书、财务顾问报告、法律意见书根据《非上市公众公司收购管理办法》第十六条“通过全国股份转让系统的证券转让，投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动导致其成为公众公司第一大股东或者实际控制人，或者通过投资关系、协议转让、行政划转或者变更、执行法院裁定、继承、赠与、其他安排等方式拥有权益的股份变动导致其成为或拟成为公众公司第一大股东或者实际控制人且拥有权益的股份超过公众公司已发行股份10%的，应当在该事实发生之日起2日内编制收购报告书，连同财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书一并披露，报送全国股份转让系统，同时通知该公众公司。收购公众公司股份需要取得国家相关部门批准的，收购人应当在收购报告书中进行明确说明，并持续披露批准程序进展情况。”第二、麦克韦尔的信息披露义务根据上述规定，在公司转让股权的过程中，麦克韦尔对其股东变更除履行以下披露义务外，不需要再履行其他程序，披露义务有：在股份变化的触发时点，……[点击查看原文][查看历史公告]

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