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公告日期:2016-02-29
惠州亿纬锂能股份有限公司2015年年度报告2016-0192016年02月第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主管人员)曾永芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名艾新平 董事 因公 刘建华张世超 独立董事 因公 李春歌一、市场的风险公司业务领域中,新能源汽车和储能在市场的快速发展中,受到国家补贴政策和产品性价比等方面因素的影响,电子烟作为新型的烟草替代品,市场波动较大,新产品、新技术不断更新,如果公司研发和市场不能快速反馈,公司业务发展将受到影响。应对措施:1、加强对行业政策的了解和熟悉,从而及时跟进目标市场的状况并迅速做出反应,调整战略,减少市场波动带来的不利影响;2、积极开拓新市场和产品领域,提高公司的抗风险能力。二、同行业市场竞争风险近年来,随着国家对新能源汽车行业的大力扶持,动力电池的产能严重不足,动力电池厂家(含公司)抓紧机遇快速扩充产能,公司动力电池产品领域将面临竞争的风险。应对措施:1、强化公司在创新能力和生产方式方面的优势,继续加强自动化改造,提高产品的一致性,提高公司产品的竞争力;2、大力开拓动力电池市场的同时,继续固本(锂原电池业务)强基(消费类锂离子电池业务),提高公司的竞争力。三、汇率风险公司面临的汇率风险来自两个方面:第一、公司的国际业务较多,特别是电子烟业务,该业务以欧美市场为主,且以外币计价,而进口物料所占比重较小;第二、公司动力电池扩产的设备主要来自海外。人民币汇率波动对公司的经营造成一定影响。应对措施:1、在允许的情况下,尽可能采用人民币计价的方式;2、销售合同中,对远期汇率进行锁定,避免汇率波动风险;3、利用外汇掉期等金融衍生产品规避汇率风险。四、人才需求的风险受益于行业快速发展,公司在未来几年将进入高速发展阶段,经营规模将持续扩大,对管理和技术人员的需求将持续增加,如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位,将影响公司未来的发展步伐,因此公司面临人才匮乏的风险。应对措施:1、提高人力资源在公司的管理地位,强化人力资源的管理;2、设立有竞争力的薪资结构,吸引行业优秀人才加入;3、加强公司人员的培养和培训,提供公司人员的管理水平和专业能力;4、坚持卓有成效的校园招聘,大力培养新人,为公司未来发展储备人才。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2015年12月31日公司总股本427,093,711股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。目录第一节重要提示、目录和释义......7第二节公司简介和主要财务指标......11第三节公司业务概要......15第四节管理层讨论与分析......28第五节重要事项......51第六节股份变动及股东情况......60第七节优先股相关情况......60第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......61第九节公司治理......66第十节财务报告......74第十一节备查文件目录......187释义释义项 指 释义内容本公司、公司、亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司本集团 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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