公告日期：2017-04-25

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-050网宿科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议决定于2017年4月27日（星期四）下午14:30召开2017年第三次临时股东大会，公司于2017年4月11日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况：1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年4月27日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：2017年4月26日-2017年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00的任意时间。5、会议召开方式、采取现场投票与网络投票相结合的方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年4月20日（星期四）7、出席对象：（1）于股权登记日2017年4月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899 号光启文化广场A幢5楼公司会议室9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项：1、本次会议审议的议案如下：（1）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》1.1 选举刘成彦先生为公司第四届董事会非独立董事1.2 选举洪珂先生为公司第四届董事会非独立董事1.3 选举储敏健先生为公司第四届董事会非独立董事1.4 选举颜永春先生为公司第四届董事会非独立董事（2）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》2.1 选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事2.2选举李智平先生为公司第四届董事会独立董事2.3选举黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事（3）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》3.1选举张海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事3.2选举宣俊先生为公司第四届监事会股东代表监事（4）审议《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》（5）审议《关于调整公司外部监事津贴的议案》（6）审议《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议案》上述1、2、4、6项议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，第3……[点击查看原文][查看历史公告]

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