公告日期：2016-12-10

河南中原高速公路股份有限公司（HENANZHONGYUANEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED）2016 年第四次临时股东大会会议资料河南中原高速公路股份有限公司2016年12月23日河南中原高速公路股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议议程一、会议时间：1、现场会议召开时间：2016年12月23日上午2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议召开地点：1、现场会议地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统三、会议召集人：董事会四、会议议案：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案五、现场会议议程：1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。2、向大会报告会议议案，提请股东审议。3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。6、主持人宣布大会结束。议案关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案尊敬的各位股东:为进一步完善公司内控制度建设，规范公司行为，根据证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告【2014】47 号）及《上市公司治理准则》（证监发【2002】1号），并结合公司实际情况，公司拟对2015年第一次临时股东大会审议通过的《河南中原高速公路股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。本议案为特别决议议案，须出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。请各位股东审议。附件：1、《河南中原高速公路股份有限公司章程修订对比表》2、《河南中原高速公路股份有限公司章程（2016年修订）》2016年12月23日河南中原高速公路股份有限公司章程修订对比表序号 修订前规则 修订后规则第一百二十九条 董事会行使下列职权: 第一百二十九条 董事会行使下列职权:1. （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；并授权总经理在一定范围内决定公司对外投资与交易事项；第一百四十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 第一百四十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。