公告日期：2017-01-26

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-006网宿科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议定于2017年2月6日（星期一）下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会，公司于2017年1月14日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-002）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年2月6日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：2017年2月5日-2017年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月5日15：00至2017年2月6日15：00的任意时间。5、会议召开方式、采取现场投票与网络投票相结合的方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年1月25日（星期三）7、出席对象：（1）于股权登记日2017年1月25日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项1、本次会议审议的议案如下：（1）审议《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》（2）逐项审议《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行股票的种类和面值发行方式发行规模定价方式发行对象发行时间发售原则（3）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》（4）审议《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》（5）审议《关于本次境外公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》（6）审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》（7）审议《关于公司境外公开发行H股之前滚存利润分配方案的议案》（8）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司章程〉的议案》（9）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（10）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（11）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。