公告日期：2016-04-12

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016－023贵州赤天化股份有限公司关于拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:公司拟向贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂”）借入总额不超过3亿元借款该关联交易已经公司第六届十六次董事会审议通过该交易尚需提交股东大会审议通过一、关联交易概述今年以来，受国内经济增速放缓的影响，尿素市场持续低迷，产品价格大幅降低，导致公司流动资金紧张。为确保生产经营正常进行，公司现拟向圣济堂借入总额不超过3亿元借款，借款期限一年，借款期利率为7.73%，借款获得的资金用于补充公司流动资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了公司的关联交易。该交易已经公司第六届十六次董事会审议通过。公司董事会成员中6名关联董事在审议该事项时均回避表决。其他非关联董事一致同意本次交易，公司独立董事对本次交易出具了独立意见。此项交易尚需提交股东大会审议。二、关联方简介贵州圣济堂制药有限公司类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）住 所：贵州省贵阳市清镇市医药园区法定代表人：丁林洪注册资本：壹仟零柒拾柒万元整成立日期：1996年2月16日营业期限：2004年6月9日至长期经营范围：法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。（生产中医成药；保健品（国家允许生产经营的）；Ⅱ类临床检验分析仪器；卫生用品类产品；销售本企业自产产品；零售预包装视频。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。）截至2015年12月31日（未经审计），圣济堂资产总额为67,649.5万元，负债总额为47,476.9万元，净资产为20,172.6万元；2015年实现营业收入18,647.3万元，净利润为12,107.2万元。三、关联交易的主要内容和定价政策本次关联交易是公司拟向圣济堂借入总额不超过3亿元借款,借款利率为7.73%,借款期限为借款自实际发生之日起1年。四、关联交易的目的及对公司的影响本次关联交易是通过向圣济堂借款，以补充公司流动资金，确保生产经营正常进行。五、公司独立董事意见根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,认真审议了《关于拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:1、公司与关联公司圣济堂产生的关联交易不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;2、本次关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定;3、本次关联交易是为确保公司生产经营正常进行,对公司的经营不构成负面影响。六、备查文件目录1、公司第六届十六次董事会会议决议;2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。特此公告贵州赤天化股份有限公司董事会2016年4月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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