公告日期：2017-07-27

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-72大禹节水集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况大禹节水集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会现场会议于2017年7月26日（星期三）上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号本公司三楼会议室召开，网络投票从2017年7月25日15:00起至2017年7月26日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。参加本次股东大会表决的股东及股东代表共7人,代表股份373,167,485股，占公司总股份的46.8003％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份373,157,685股，占公司总股份的46.7991％；参加网络投票的股东及股东代表2人，代表股份9,800股，占公司总股份的0.0012％。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份9,800股，占公司总股份的0.0012％。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；参加网络投票的股东及股东代表2人，代表股份9,800股，占公司总股份的0.0012％。二、提案审议情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：1、审议通过《关于调整公司债券发行方案的议案》表决结果：同意373,157,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对9,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东投票表决结果：同意0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见甘肃正天合律师事务所兰亚红律师、温生俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见》.特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会2017年7月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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