公告日期：2017-07-11

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－58大禹节水集团股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议，于2017年7月10日9:00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年7月7日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于对控股子公司大禹节水（酒泉）有限公司追加投资的议案》大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）自2010年成立以来，立足甘肃河西走廊农业节水灌溉市场，助推了集团公司整体平稳发展。现为进一步扩大酒泉公司规模，优化财务结构，增强公司抗风险能力，经酒泉公司提请，集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金25000万元人民币对酒泉公司进行增资，其中15432万元为注册资本，9568万元计入大禹节水（酒泉）有限公司的资本公积。增资完成后，酒泉公司注册资本增加到31432万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。增资后各方出资比例及出资方式如下： 出资金额（万元） 出资 出资人 出资方式增资前 本次增资 增资后 比例大禹节水集团股份有限公司 货币 14591.55 15432 30023.55 95.52%甘肃省战略性新兴产业投资 货币1408.45 0 1408.45 4.48%基金管理有限公司合计 16000 15432 31432 100%本次对外投资属于对控股子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于对全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司追加投资的议案》甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）是甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，自工程公司2006年成立以来经营运行情况良好，经过长年的工程施工经验积累，在承接大型节水灌溉施工项目中形成了强有力的竞争优势。2010年7月，工程公司获得甘肃省住房和城乡建设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质证书。2017年6月19日，工程公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水利水电工程施工总承包壹级资质，可承担各类型水利水电工程的施工，包括以防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等为目的的各类工程（包括配套与附属工程），主要工程内容包括：水工建筑物（坝、堤、水闸、溢洪道、水工隧洞、涵洞与涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、过木、过鱼建筑物、地基处理）建设、水电站建设、水泵站建设、水力机械安装、水工金属结构制造及安装、电气设备安装、自动化信息系统、环境保护工程建设、水土保持工程建设、土地整治工程建设，以及与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、水文、凿井等工程建设，与上述工程相关的管理用房附属工程建设等。该资质的取得，有利于公司进一步拓展水利水电工程施工承包业务，对公司实现经营战略和持续发展具有积极作用。现为进一步提升工程公司承揽国家重大水利工程项目，提升运营能力，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实施集团公司制定的中长期发展战略。经公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金12000万元人民币对工程公司进行增资。公司独家用自有资金……[点击查看原文][查看历史公告]

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