公告日期：2017-04-14

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－036大禹节水集团股份有限公司更正公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年4月13日大禹节水集团股份有限公司董事会、监事会和独立董事就持股3%以上的股东，即公司控股股东王浩宇先生提交的临时提案分别进行了表决和发表意见，临时提案是关于对公司2016年度的利润分配预案的调整事项。由于原2016年度利润分配预案已经公司2017年4月6日第四届董事会第三十一次会议表决通过，经第四届监事会第二十一次会议审议并发表了意见，经独立董事审核并发表发了独立意见，并提交给2016年度股东大会待审议表决。新的利润分配预案就内容来说构成了对原利润分配预案的内容变更，但原利润分配预案作为一项单独的议案已经审议并通过，因此4月13日董事会经审议同意撤销第三十一次会议审议通过的原利润分配预案，同意将新的利润分配预案经表决通过后作为新增的一项提案提交2016年年度股东大会审议，并同时撤销4月6日审议通过后提交2016年年度股东大会待审议的原利润分配预案。由于我们工作的失误，4月13日董事会四届三十二次会议审议通过的“《关于变更的议案》”提案表述及相关内容表述有误，现就相关内容作如下更正或说明：更正或说明1：对董事会决议公告内容更正如下：一、审议通过《关于撤销四届三十一次会议通过的并通过控股股东提交的新的关于公司2016年度利润分配预案》的议案2017年4月8日,大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露了，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》决议公告（以下简称“分配预案公告”）。2016年度利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。具体内容详见分配预案公告。公司作为农田水利领域的领军企业，坚决执行国家发展政策和战略方针。基于对农田水利行业和公司PPP业务未来发展前景的信心，同时为强化上市公司的责任意识，积极响应监管部门的监管导向和监管理念，切实维护广大股东利益，本次会议经审议同意撤销第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2016 年度利润分配预案》，同意控股股东王浩宇先生提交的关于公司2016年度利润分配预案的新提案。新提案具体见容为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZG11210号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金0元，提取5%任意盈余公积金0元，加上年结存未分配利润81,473,961.24元，截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润43,876,552.20元；公司年末资本公积余额710,073,802.76元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 该新议案需提交公司2016年度股东大会审议。更正或说明2：对监事会决议和独立董事意见更正说明如下：就董事会审议通过的《关于撤销四届三十一次会议通过的并通过控股股东提交的新的关于公司2016年度利润分配预案》的议案，经工作人员向监事会和独立董事解释和说明情况，监事会和独立董事均表示同意对4月13日审议通过的监事会决议、独立董事独立意见分别作相应的更正表述，但不影响结论意见。更正或说明3：对关于召开2016年年度股东大会通知补充公告的更正说明如下：2017年4月13日公司四届三十二次董事会会议审议通过了《关于撤销四届三十一次会议通过的并通过控股股东提交的新的关于公司2016年度利润分配预案》的议案。因此公司《关于召开2016年年度股东大会通知补充公告》的内容作相应更正，其中……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。