公告日期：2017-04-13

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-032大禹节水集团股份有限公司关于2016年年度股东大会审议议案变更暨召开2016年年度股东大会通知的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月06日召开了第四届董事会第三十一次会议，并于2017年04月08日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于召开2016年年度股东大会的通知》等内容。公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》等事项。公司作为农田水利领域的领军企业，坚决执行国家发展政策和战略方针，积极落实监管部门的监管导向和监管理念，切实维护广大股东利益，经公司控股股东王浩宇先生提议：拟变更公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》议案的部分内容，将“以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股” 变更为“以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股”。2017年04月13日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议并通过《关于变更的议案》。变更后的《2016年度利润分配预案》的内容为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZG11210 号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 0 元，提取 5%任意盈余公积金 0 元，加上年结存未分配利润81,473,961.24元，截至 2016年 12月 31日，可供投资者分配的利润43,876,552.20元；公司年末资本公积余额710,073,802.76元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。变更后的《2016年度利润分配预案》替代原利润分配预案，提交公司2016年度股东大会审议。一、召开会议的基本情况1、召集人：大禹节水集团股份有限公司董事会2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、召开会议时间：现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）上午9:00网络投票时间：2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）-2017年5月5日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00的任意时间。4、现场会议地点:酒泉市肃州区解放路290号大禹节水三楼会议室5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象（1）截至……[点击查看原文][查看历史公告]

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