公告日期：2017-03-10

甘肃正天合律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见正天合书字（2017）第061号中国·甘肃甘肃正天合律师事务所兰州市通渭路1号房地产大厦15层电话：（0931）4607222正天合律师事务所ZHENG TIAN HE LAW FIRM甘肃·兰州市城关区通渭路1号兰州房地产大厦15层 邮编（ZIP）730030ADD：15/F,Lanzhou,Real Estate Building.No,1TongweiroadLanzhouGansuProvince电话(TEL)86-931-4607222 传真（FAX）86-931-8456612电子邮件 (E-MAIL)：gsth@163.com甘肃正天合律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见正天合书字（2017）第061号致：大禹节水集团股份有限公司甘肃正天合律师事务所（以下简称本所）接受大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称本所律师），出席大禹节水2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就大禹节水本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随大禹节水本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集程序经本所律师核查，公司董事会于2017年2月22日在证监会指定网站发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）本次股东大会的召开程序1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于2017年3月9日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关规定。2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：会议时间、会议地点、会议召开方式、参加股东大会的方式、股权登记日、会议议程安排等。本所律师认为，《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。3、根据本所律师的核查，本次股东大会于2017年3月9日上午9：00在天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水集团股份有限公司四楼会议室召开，会议由公司副董事长王冲先生主持。本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、关于出席本次股东大会人员的资格1.有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至2017年3月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责……[点击查看原文][查看历史公告]

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