吉峰农机:第四届董事会第三次会议决议公告

王庚珍

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公告日期：2017-04-17

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机编号：2017-018吉峰农机连锁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会第三次会议于2017年4月17日上午10:00在公司四楼会议室召开，会议通知于2017年4月13日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于申请银行授信的议案》根据公司整体经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请期限为一年，额度不超过人民币1.12亿元的综合授信，由公司下属部分子公司提供连带责任担保，并由公司董事长王新明先生提供连带责任担保及以其所持本公司700万股权提供质押担保。公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年4月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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