公告日期：2017-04-26

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-021吉峰农机连锁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2017年5月18日（星期四）召开2016年年度股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、股东大会的召集人：公司第四届董事会3、会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的时间（1）现场会议时间：2017年5月18日下午14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月17日15:00至5月18日15:00。5、会议召开方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、出席对象（1）于股权登记日2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员。7、现场会议召开地点：四川省郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219号，吉峰农机连锁股份有限公司综合楼二楼会议室二、会议审议事项1、《关于的议案》公司独立董事代表将在本次年度股东大会上进行述职。2、《关于的议案》3、《关于的议案》4、《关于及其摘要的议案》5、《关于的议案》6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》7、《第四届董事会董事津贴的议案》8、《关于第四届监事会监事人员津贴的议案》上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 √《关于的议案》2.00 √《关于

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。