公告日期：2017-06-09

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-034吉峰农机连锁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会第七次会议于2017年6月8日14：00点在公司会议室召开，会议通知于2017年6月4日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》鉴于公司2016年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润未达到公司《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）制定的公司业绩考核指标，根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象第一个行权期所涉股票期权未达到行权条件应予以注销，注销的股票期权共计1,590,000份。鉴于公司股票期权激励对象陈新碧等7人因个人原因辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，根据公司《激励计划》的相关规定，上述7人股权激励对象资格应予以取消，其剩余行权期内获授但尚未行权的股票期权共计304,000份应予以注销。本次注销后，公司股权激励对象由120人调整为113人，股票期权数量由7,950,000份调整为6,056,000份。根据公司2015年年度股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。董事长王新明先生、副董事长骆峰先生系参与本次股票期权激励计划激励对象，在审议本议案时已回避表决。本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。本公司监事会、独立董事分别就此议案发表意见。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权,2票回避,获得通过。特此公告。吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年6月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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