公告日期：2017-03-30

广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告（陈菁佩）各位股东及股东代表：本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规章制度，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的财会专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的子公司设立、审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见和建议。并在董事会的三个专门委员会——战略委员会、提名委员会、审计委员会开展工作。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会和股东大会情况1．2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。2．出席董事会情况。报告期内，本人均按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议陈菁佩 7 7 0 0 否3．出席股东大会情况:姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议陈菁佩 2 1 0 1 否二、发表独立意见情况根据国家法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，在报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。日期 会议 议案2016年1月 第三届董事会 《关于全资子公司参与成立有限合伙企业的议案》、《关于修订总经理工作细25日 第二十三次会 则的议案》议2016年4月 第三届董事会 《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度25日 第二十四次会 报告》及摘要、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报议 告》、《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《2016年第一季度报告》、《关于召开2016年年度股东大会的通知》2016年8月 第三届董事会 《公司2016年半年度报告》及……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。