公告日期：2017-05-12

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-060广州阳普医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员。经全体董事一致同意，股东大会结束后立即召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2017年5月12日下午16：00在公司8号会议室以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推选的董事邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》同意选举邓冠华先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（一）战略委员会本届董事会战略委员会由9人组成，具体为邓冠华先生、蒋广成先生、杨利先生、李卓女士、谭敏先生、蹇宏先生、谢晓尧先生、康熙雄先生、陈菁佩先生，其中邓冠华先生为主任委员。（二）审计委员会本届董事会审计委员会由3人组成，具体为陈菁佩先生、谢晓尧先生、蒋广成先生，其中陈菁佩先生为主任委员。（三）提名委员会本届董事会提名委员会由3人组成，具体为谢晓尧先生、康熙雄先生、邓冠华先生，其中谢晓尧先生为主任委员。（四）薪酬与考核委员会本届董事会薪酬与考核委员会由3人组成，具体为康熙雄先生、陈菁佩先生、杨利先生，其中康熙雄先生为主任委员。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意聘任邓冠华先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓冠华先生提名，董事会同意聘任蒋广成先生、闫红玉女士、徐立新先生、雷鸣先生、钱传荣女士为公司副总经理，聘任闫红玉女士为公司财务负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长邓冠华先生提名，董事会同意续聘倪桂英女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司董事长邓冠华先生提名，同意续聘刘璐女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。广州阳普医疗科技股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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