公告日期：2017-03-30

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-037广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017年3月29日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。公司定于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．会议时间：2017年4月20日（星期四）下午15:00网络投票时间：2017年4月19日-2017年4月20日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年4月20日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年 4月 19 日下午15:00至2017年4月20日下午15:00。2．会议地点：公司8号会议室3．召集人：公司董事会4．股权登记日： 2017年4月14日（星期五）5．会议表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象（1）截止2017年4月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议议案1. 审议《2016年度董事会工作报告》2. 审议《2016年度监事会工作报告》3. 审议《2016年年度报告》及摘要4. 审议《2016年度财务决算报告》5. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》6. 审议《2016年度内部控制自我评价报告》7. 审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》8. 审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》9. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》10. 审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》11. 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》12. 审议《关于修改公司章程的议案》13. 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》上述议案的详细内容，详见2017年3月30日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2017-033）。三、会议登记事项1．登记时间：2017年4月18日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。2．登记地址：广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室。3．登记方法：（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的……[点击查看原文][查看历史公告]

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