公告日期：2017-03-30

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-033广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年3月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2017年3月29日上午10：00在公司8号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：一、审议通过《2016年度总经理工作报告》公司董事会听取了总经理邓冠华先生所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《2016年度董事会工作报告》《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见《2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事谢石松先生、姜傥女士、陈菁佩先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。三、审议通过《2016年年度报告》及摘要公司董事会在全面审核和了解公司2016年年度报告全文及摘要后，认为公司2016年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》公司2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016年度的财务状况和经营成果。《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润30,477,440.85元，按母公司2016年度净利润10%提取法定公积金2,862,766.93元，减去2016年度已分配2015年度利润7,719,895.38元，归属于母公司所有者的累计未分配利润 206,788,500.67元，可供股东分配利润206,788,500.67元。为保证公司正常经营和长远发展，同时结合公司实际情况，董事会经审议决定 2016年度不进行利润分配，全部未分配利润结转至下年度。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。六、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国……[点击查看原文][查看历史公告]

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