公告日期：2015-11-10

证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2015-120广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。一、会议召开和出席情况广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会于2015年11月9日下午15：30在公司8号会议室召开。会议通知已于2015年10月24日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共43名，代表公司有表决权股份38,784,773 股，占公司股份总数的12.56%，其中：1.出席现场会议的股东（代理人）共11名，代表股份91,835,575股，占公司股份总数308,795,815股的29.74%。代表公司有表决权股份19,477,501股，占公司股份总数的6.31%；2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共32人，代表公司有表决权股份19,307,272股，占公司股份总数的6.25%。3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共42人，代表公司有表决权股份38,784,773股，占公司股份总数的12.56%。二、议案审议情况与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：1.审议通过《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》股东邓冠华为公司实际控制人,自愿对本议案回避表决。表决结果：同意票数：38,597,473股，反对票数：187,300股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.52%。其中，网络投票表决结果：同意票数：19,119,972股，反对票数：187,300股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的49.30%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：38,597,473股，反对票数：187,300股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.52%。三、律师出具的法律意见广东精诚粤衡律师事务所指派律师罗刚、 杨帅出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。四、备查文件1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；2. 广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年11月9日[点击查看原文][查看历史公告]

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