公告日期：2016-05-06

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2016-036金龙机电股份有限公司关于取消2015年度股东大会部分议案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月19在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》，公司定于2016年05月10日（星期二）召开2015年度股东大会。2016年05月06日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于取消2015年度股东大会部分议案的议案》，基于公司2015年度股东大会审议议案内容较多，为了充分保障公司中小投资者的利益，公司董事会同意取消2015年度股东大会通知中《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订的议案》，有关博一光电利润承诺补偿事宜将另行召开会议审议，2015年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现对2015年度股东大会重新通知如下：一、召开会议的基本情况1、召集人：金龙机电股份有限公司董事会2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、召开会议时间（1）现场会议时间：2016年05月10日下午14：00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年05月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年05月09日15:00至2016年05月10日15:00期间的任意时间。4、股权登记日：2016年05月04日（星期三）。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、会议出席对象（1）截至股权登记日2016年05月04日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师等。7、会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。二、会议审议议案：1、审议《公司2015年度董事会工作报告》2、审议《公司2015年度监事会工作报告》3、审议《公司2015年年度报告及摘要》4、审议《公司2015年度财务决算报告》5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》6、审议《公司2015年度利润分配方案》7、审议《关于向银行申请不超过人民币170,000万元融资额度的议案》8、审议《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》9、审议《关于修订的议案》10、审议《关于修订的议案》11、审议《关于修订的议案》12、审议《关于募投项目结项的议案》13、审议《关于为子公司提供担保的议案》三、会议登记办法1、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年05月09日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇……[点击查看原文][查看历史公告]

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