公告日期：2016-09-20

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-066湖南中科电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016 年9 月23日（星期五）下午2：30召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2016年9月8日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上公告。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开本次会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、召集程序：召开2016年第一次临时股东大会的提案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4、会议时间：现场会议召开日期和时间：2016年9月23日（星期五）14∶30网络投票日期和时间：2016年9月22日-2016年9月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月23日上午09∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月22日下午15∶00-2016年9月23日下午15∶00期间的任意时间。5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。6、会议出席对象：（1）于股权登记日2016年9月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）其他相关人员。7、现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园公司办公楼会议室二、会议审议事项1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案2、关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案2.1本次交易整体方案2.2发行股份及支付现金购买资产方案之交易方式2.3发行股份及支付现金购买资产方案之交易对方2.4发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产2.5发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产定价原则及交易价格2.6发行股份及支付现金购买资产方案之交易对价的支付方式2.7发行股份及支付现金购买资产方案之发行股票的种类和面值2.8发行股份及支付现金购买资产方案之发行对象及发行方式2.9发行股份及支付现金购买资产方案之发行价格2.10发行股份及支付现金购买资产方案之发行数量2.11发行股份及支付现金购买资产方案之本次发行股票的锁定期2.12发行股份及支付现金购买资产方案之股票上市地点2.13发行股份及支付现金购买资产方案之公司滚存未分配利润安排2.14发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产评估基准日至交割日损益的归属2.15发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任2.16发行股份及支付现金购买资产方案之超额业绩奖励安排2.17发行股份及支付现金购买资产方案之发行决议有效期3、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案4、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公……[点击查看原文][查看历史公告]

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