公告日期：2016-05-10

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-025湖南中科电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月13日（星期五）下午2：30召开2015年度股东大会，本次股东大会的通知已于2016年4月23日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上公告。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开本次会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、召集人：公司董事会3、召集程序：召开2015年年度股东大会的提案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4、会议时间：现场会议召开日期和时间：2016年5月13日（星期五）14:30网络投票日期和时间：2016年5月12日-2016年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月12日下午15:00-2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。6、会议出席对象：（1）于股权登记日2016年5月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）其他相关人员。7、现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 公司办公楼会议室二、会议审议事项1、2015年度董事会工作报告；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。2、2015年度监事会工作报告；3、2015年度财务决算报告；4、《湖南中科电气股份有限公司2015年年度报告》及其摘要；5、2015年度利润分配预案；6、关于续聘2016年度审计机构的议案；7、关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案；上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议或第三届监事会第八次会议审议通过，议案情况详见公司于2016年4月23日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站披露的公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年5月12日9:00-11:30，13:00-17:00。2、登记地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）……[点击查看原文][查看历史公告]

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