公告日期：2017-05-03

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-018北京超图软件股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017年5月3日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年4月28日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。经与会董事认真讨论，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。公司董事会收到任翔女士辞职申请，任翔女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后，不再担任公司任何职务。经审议，公司董事会同意聘任李煜先生（简历见本公告附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。有关议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更公司财务总监的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。北京超图软件股份有限公司董事会二○一七年五月三日李煜先生简历：李煜，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士研究生。李煜先生于2003年10月至2005年7月，就读于德国柏林洪堡大学，取得经济及管理学硕士。李煜先生于2006年至2009年任职于毕马威华振会计师事务所，2010年至2015年任职于西南证券股份有限公司投行部。2016年6月起至今，任职于北京超图软件股份有限公司，任公司副总经理、董事会秘书。最近五年，李煜先生未在除公司全资子公司以外的其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。李煜先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。[点击查看原文][查看历史公告]

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