公告日期：2017-05-03

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-019北京超图软件股份有限公司关于变更公司财务总监的公告本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监任翔女士提交的辞职申请，任翔女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任翔女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，任翔女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，任翔女士未直接持有公司股份。任翔女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对任翔女士所做的贡献表示由衷的感谢！根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表同意意见，公司于 2017年 5月 3 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意公司副总经理、董事会秘书李煜先生兼任财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李煜先生的简历详见附件。特此公告。北京超图软件股份有限公司董事会2017年5月3日李煜先生简历：李煜，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士研究生。李煜先生于2003年10月至2005年7月，就读于德国柏林洪堡大学，取得经济及管理学硕士。李煜先生于2006年至2009年任职于毕马威华振会计师事务所，2010年至2015年任职于西南证券股份有限公司投行部。2016年6月起至今，任职于北京超图软件股份有限公司，任公司副总经理、董事会秘书。最近五年，李煜先生未在除公司全资子公司以外的其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。李煜先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。[点击查看原文][查看历史公告]

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