公告日期：2017-03-17

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2017-005北京超图软件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告2017 年 3 月 17 日， 北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 3 月 13 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。经与会董事认真讨论，审议通过了 《 关于收购上海数慧系统技术有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金 23,000 万元人民币收购元哲起、曹健、苏乐平、上海磐恒投资管理有限公司、上海醴泉投资管理有限公司、上海夏元投资管理有限公司等 6 名股东合计持有的上海数慧系统技术有限公司 100%股权。本次收购完成后，公司将持有上海数慧系统技术有限公司 100%股权。本次股权收购事项不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于收购上海数慧系统技术有限公司 100%股权的公告》。公司独立董事发表了同意意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。站。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。特此公告！北京超图软件股份有限公司 董 事 会 二一七年三月十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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