公告日期：2016-04-15

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-033北京超图软件股份有限公司关于2015年度股东大会决议公告本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议时间：1）现场会议召开时间：2016年4月15日下午1点开始。2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00的任意时间。2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室。3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。4、会议召集人：公司董事会。5、现场会议主持人：公司董事长钟耳顺先生。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况1、现场会议出席情况本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份46,041,030股，占公司有表决权股份总数的23.5117%。2、网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东8人，代表股份248,150股，占公司有表决权股份总数的0.1267％。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为18人，代表股份46,289,180股，占公司有表决权股份总数的23.6384%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为14人，代表股份712,060股，占公司有表决权股份总数的0.3636%。（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或保荐代表人列席股东大会情况公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况（一）议案表决方式本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。（二）议案表决结果（一）《2015年度董事会工作报告》表决情况：同意票46,241,380股，占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票47,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1033%。其中出席会议的中小股东表决结果：同意票664,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的93.2871%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票47,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的6.7129%。表决结果：通过。（二）《2015年度监事会工作报告》表决情况：同意票46,241,380股，占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票47,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1033%。其中出席会议的中小股东表决结果：同意票664,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的93.2871%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票47,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的6.7129%。表决结果：通过。（三）《2015年年度报告全文》及摘要表决情况：同意票46,241,380股，占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票47,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1033%。其中出席会……[点击查看原文][查看历史公告]

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