公告日期：2016-03-22

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-023北京超图软件股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议决议的公告本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京超图软件股份有限公司第三届第十四次监事会会议于2016年3月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月8日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：一、审议通过《2015年度监事会工作报告》公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。《2015年年度监事会工作报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权二、审议通过《2015年年度报告全文》及其摘要经审核，监事会认为董事会编制的《2015年年度报告》及报告摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2015年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权三、审议通过《2015年度财务决算报告》2015年，公司实现营业收入46,715.10万元，同比增长29.36%；营业利润4,010.80万元，同比增长43.77%；实现利润总额6,319.77万元，同比增长22.17%，归属于上市公司普通股股东的净利润5,877.89万元，同比增长28.07%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润5,353.38万元，同比增长42%。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权四、审议通过了《2015年度审计报告》致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2015年度审计报告》（致同审字（2016）第110ZA2790号），该报告为标准无保留意见审计报告。经监事会审议，通过《公司2015年度审计报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权五、通过《2015年利润分配及资本公积金转增股本预案》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为58,778,892.5元，其中，母公司实现净利润45,543,161.01元。2015年度公司可供分配利润总额为200,359,194.60元。经监事会审议，同意公司拟定的2015年度利润分配预案：以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。监事会认为，公司管理层从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。此预案需提交公司2015年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》监事会通过实地调查并对2015年度内部控制自我评价报告审议后，认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，内部控制体系规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置合理，公司内部控制重点……[点击查看原文][查看历史公告]

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