公告日期：2016-01-25

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-010北京超图软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年2月1日（周一）下午1点召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2016年1月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。4、会议时间（1）现场会议召开时间：2016年2月1日（周一）下午1:00时开始（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月1日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月31日15:00至2016年2月1日15:00的任意时间。5、股权登记日：2016年1月26日（星期二）6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室7、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。8、会议出席对象：（1）截至2016年1月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及相关人员。9、深圳证券交易所对本次会议拟选举的独立董事候选人没有异议。二、会议提议审议事项1.《关于独立董事辞职及增补公司独立董事候选人的议案》本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容以及相关候选人简历请见2015年10月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。2. 《关于减少公司注册资本并修改的议案》本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请见2015年11月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。3. 《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见2015年12月5日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》 7. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》8. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，该议案包含如下子议案：（1）发行股份及支付现金购买资产方案8.1.1交易对方；8.1.2标的……[点击查看原文][查看历史公告]

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